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                    堅決打贏跨境賭博犯罪阻擊戰

                    2021-06-01

                    隨著網絡傳播載體快速發展,不法分子招賭方式、渠道也不斷翻新。打擊跨境賭博任務艱巨,資金鏈追蹤是整治難點。金融機構要壓實責任,按照“誰的商戶誰負責”的原則,加強賬戶管理,提高識別異常交易、高危賬戶的能力,落實完善跨境賭博案件與線索的通報機制。要創新警銀合作機制,聯防聯控,多部門聯手出擊,向跨境賭博行為“亮劍”。

                      中國人民銀行日前召開打擊治理跨境賭博“資金鏈”工作會議。中國人民銀行副行長范一飛表示,要繼續采取最嚴厲措施打擊治理跨境賭博犯罪,不斷把“資金鏈”治理工作推向深入。要針對“跑分平臺”、電商平臺涉賭等重點問題以及利用虛擬貨幣、區塊鏈技術逃避溯源等新手法、新問題,加強風險防范處置。

                      一段時間以來,境外賭博集團向國內全方位滲透,招賭吸賭勢頭猖獗,跨境賭博問題嚴重。據初步統計,每年自境內流出涉賭資金超一萬億?缇迟博作為一種新興賭博方式,在帶來重大經濟損失及金融風險的同時,極易引發涉黑、詐騙、非法拘禁、偷渡等安全問題?缇迟博猖獗已不是一件小事,而是腐蝕社會肌體、損害人民群眾利益和嚴重影響社會穩定及經濟金融安全的大問題。

                      近期,打擊治理跨境賭博“資金鏈”取得階段性成效,有力逆轉了跨境賭博犯罪上升趨勢。2020年以來,公安部與有關部門持續推進打擊治理跨境賭博工作,堅決遏制跨境賭博犯罪亂象,查扣凍結一大批涉案資金,打擊治理工作取得顯著成效。但是,跨境賭博犯罪仍沒有從根本上得到遏制,打擊治理工作面臨的形勢依然復雜嚴峻。

                      與一般賭博犯罪相比,跨境網絡賭博犯罪具有很強的隱蔽性。犯罪嫌疑人把賭博網站的服務器架設在境外,在國內主要以代理形式進行招賭,以推廣二維碼或者網絡鏈接為紐帶,通過無限裂變的方式不斷把賭客發展為推廣代理。隨著網絡傳播載體快速發展,不法分子招賭方式、渠道也不斷翻新。網頁彈窗、短信推送、朋友圈推廣是賭博網站招攬“生意”的常用方式,網絡交友、高薪招聘,以及通過建立“戀愛關系”讓受害人淪為“賭客”的“殺豬盤”,是賭博網站行騙的常見手法。球類聯賽和重大國際賽事及國內聯賽、百家樂等也是常見的賭博形式。

                      要打贏跨境賭博犯罪阻擊戰,確實不容易?缇迟博犯罪團伙通常都具備一定反偵查能力,近年來賭徒與“客服”的聯系方式不斷演變,目前不少賭博網站“客服”與賭徒的聯系方式,由常見聊天工具改為小眾聊天工具,以此躲避打擊。更重要的是,圍繞跨境網絡賭博已形成龐大的黑灰產業鏈條,其中包括涉賭資金鏈、技術鏈、推廣流、賭客流。只有徹底打斷這些黑色產業鏈條,才能鏟除跨境賭博滋生的土壤,遏制跨境賭博亂象。

                      要打贏跨境賭博犯罪阻擊戰,必須緊緊圍繞違法犯罪活動“資金鏈”,重拳打擊這一“黑灰產業”的關鍵鏈條。近年來,隨著技術手段的發展,跨境賭博犯罪資金鏈呈現復雜化、碎片化、隱匿化等趨勢。境外賭博平臺通過國內支付賬戶,以所謂“跑分”模式,將賭資分散轉出至地下錢莊控制銀行賬戶,再以各種方式把賭資“洗白”。還有涉賭團伙利用虛擬貨幣收集轉移賭資,這類新型數字資產通道不可凍結、難以溯源,也給打擊工作帶來了很大挑戰。

                      打擊跨境賭博任務艱巨,資金鏈追蹤是整治難點。金融機構要壓實責任,按照“誰的商戶誰負責”的原則,加強賬戶管理,提高識別異常交易、高危賬戶的能力,落實完善跨境賭博案件與線索的通報機制。要創新警銀合作機制,聯防聯控,多部門聯手出擊,向跨境賭博行為“亮劍”。要采取扣押、凍結、查封等“斷血”措施,切斷跨境賭博資金鏈,堅決遏制跨境賭博蔓延。

                      打擊治理跨境賭博是一場持久戰。要做好這項長期性、系統性工作,離不開廣大人民群眾的支持。要幫助廣大群眾認清跨境賭博的嚴重危害和欺詐本質,動員社會各界廣泛參與打擊跨境賭博犯罪。只有推動全民共同抵制網上參賭,才能不斷擠壓跨境賭博犯罪空間,保護人民群眾生命財產安全、維護社會金融秩序。

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